Решения общих собраний участников (акционеров)

Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"
27.04.2024 09:57


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Нижний Новгород"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ – 26 апреля 2024 года.

Заполненные бюллетени для голосования направлялись по следующим адресам:

- по почтовому адресу Общества: Россия, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, ПАО «ТНС энерго НН»;

- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.

? адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней: https://www.vtbreg.ru/

2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум по вопросам № 1-5, № 7 - 97.0580%. Кворум по вопросу № 6 – 83.9850%.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

Вопрос №1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

Вопрос №2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Вопрос №3 О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

Вопрос №4. О выплате дивидендов по результатам 2023 года.

Вопрос №5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Вопрос №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос №7. О назначении аудиторских организаций Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 836 318.

Кворум - 97.0580%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 4 835 728; % от принявших участие в собрании - 99.9878

«ПРОТИВ» - 100; % от принявших участие в собрании - 0.0021

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 332; % от принявших участие в собрании - 0.0068

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 158

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/.

По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 836 318.

Кворум - 97.0580%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 4 835 640; % от принявших участие в собрании - 99.9860

«ПРОТИВ» - 100; % от принявших участие в собрании - 0.0021

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 420; % от принявших участие в собрании - 0.0087

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 158

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год согласно приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://nn.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/.

По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 836 318.

Кворум - 97.0580%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 4 834 994; % от принявших участие в собрании - 99.9726

«ПРОТИВ» - 730; % от принявших участие в собрании - 0.0151

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 548; % от принявших участие в собрании - 0.0113

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 46

Принятое решение:

Прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять.

По вопросу повестки дня №4: О выплате дивидендов по результатам 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 836 318.

Кворум - 97.0580%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 4 834 607; % от принявших участие в собрании - 99.9646

«ПРОТИВ» - 1150; % от принявших участие в собрании - 0.0238

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 561; % от принявших участие в собрании - 0.0116

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 0

Принятое решение:

1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.

2. Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.

По вопросу повестки дня №5: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 34 880 384.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 34 880 384.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 33 854 226.

Кворум - 97.0580%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1 Парамонов Александр Владимирович 4 835 175

2 Мальцев Владимир Юрьевич 4 835 125

3 Баруздин Владимир Владимирович 4 835 325

4 Маричев Михаил Николаевич 4 835 225

5 Авров Роман Владимирович 4 835 221

6 Фомина Екатерина Владимировна 4 835 120

7 Шулимова Галина Александровна 4 835 104

«За»: 33 846 295

«Против»: 3 129

«Воздержался»: 1 225

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 3 577

Принятое решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Баруздин Владимир Владимирович

Маричев Михаил Николаевич

Авров Роман Владимирович

Парамонов Александр Владимирович

Мальцев Владимир Юрьевич

Фомина Екатерина Владимировна

Шулимова Галина Александровна

По вопросу повестки дня №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 915 360.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 768 766.

Кворум – 83.9850%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

Кандидат: Душевина Наталья Викторовна

"ЗА" – 767 986; % от принявших участие в собрании - 99.8985

"ПРОТИВ" – 138; % от принявших участие в собрании - 0.0180

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 92; % от принявших участие в собрании - 0.0120

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 550

Кандидат: Меркулова Мария Сергеевна

"ЗА" – 767 986; % от принявших участие в собрании - 99.8985

"ПРОТИВ" – 138; % от принявших участие в собрании - 0.0180

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 92; % от принявших участие в собрании - 0.0120

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 550

Кандидат: Козлов Олег Борисович

"ЗА" – 768 070; % от принявших участие в собрании - 99.9095

"ПРОТИВ" – 138; % от принявших участие в собрании - 0.0179

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 92; % от принявших участие в собрании - 0.0120

Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям - 466

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

Козлов Олег Борисович

Душевина Наталья Викторовна

Меркулова Мария Сергеевна

По вопросу повестки дня №7: О назначении аудиторских организаций Общества.

Кворум по пункту 1 седьмого вопроса повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 836 318.

Кворум - 97.0580%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по пункту 1 седьмого вопроса повестки дня:

«ЗА» - 4 835 427; % от принявших участие в собрании - 99.9816

«ПРОТИВ» - 102; % от принявших участие в собрании - 0.0021

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 631; % от принявших участие в собрании - 0.0130

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 158

Принятое решение:

Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664).

Кворум по пункту 2 седьмого вопроса повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 4 982 912.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 4 982 912.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 4 836 318.

Кворум - 97.0580%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по пункту 2 седьмого вопроса повестки дня:

«ЗА» - 4 835 425; % от принявших участие в собрании - 99.9815

«ПРОТИВ» - 104; % от принявших участие в собрании - 0.0022

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 631; % от принявших участие в собрании - 0.0130

Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 158

Принятое решение:

Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго НН», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, на 2024 год Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).

2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2024 года, Протокол № 38.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные,

государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,

государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:

№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9

международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR

3. Подпись

3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго НН" (доверенность № 77/535-н/77-2022-18-156 от 07.12.2022 г.)

Г.А. Шулимова

3.2. Дата 27.04.2024г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{0627BD53-B5B9-4975-BC8A-89C0124A4FD6}.uif